揭秘币圈传销鼻祖:一个价值25亿美元骗局的崛起与崩盘
2019-07-27 09:49:47
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文章转载自公众号 区块律动BlockBeats, 作者 0x30

区块链技术与数字加密币自诞生以来,似乎就蒙上了一层「诈骗」与「犯罪」的阴影,打着区块链概念的传销币也一直层出不穷。

今年 7 月,一个叫 BitConnect(BCC)的加密币网站悄悄上线,再次在数字加密市场引发讨论。作为曾经著名的加密币庞氏骗局 BitConnect,在消失了 1 年多后再次有活跃起来的迹象。

难道这个被称为币圈传销鼻祖、诈骗数十亿美元的区块链传销项目,要在这个牛市里复活了吗?

和今天许多数字加密币传销币相比,BitConnect 无论是涉案金额还是参与人数,都算不上最大的。

但要说对整个加密币行业产生的负面影响,BitConnect 无疑是最大的之一。

BitConnect 在混淆数字加密货币与传销币的概念包装上,在多层次传销结构与数字币结合设计上,在利用社交媒体和线下会议营销上,都堪称传销币的「始祖」。

从涉及超 200 个国家地区数百亿美元资金参与的维卡币,到国内发行的 BHB 和涉及 200 亿人民币的资金盘 PlusToken,都能看到 BitConnect 的影子与相同的套路。

一切骗局皆源于贪念,人们在贪念面前丢掉了理智,进而丢掉了金钱。

正如卡耐基所说:「人类 70% 的烦恼都跟金钱有关。」在面对金钱的时候,我们要尤其清醒,不能让骗局有机可乘。

区块律动 BlockBeats 与腾讯科技共同推出了「区块链传销币」系列,来阐述加密币庞氏骗局的共性,以揭示骗局的防范之术。

本篇文章是对著名的加密币庞氏骗局 Bitconnect 历史的回顾。

传销币的「始祖」

「我只是一个普通白人,28 岁,出生于澳大利亚一个低收入的工薪家庭。我对教育兴趣不大,上大学时成绩几乎没及格过。我靠投资 BitConnect 赚了点钱,然后四处旅行。」

这是今年 3 月 15 日震惊世界的新西兰枪杀案中,枪手布兰顿·塔兰特在长达 74 页宣言中的自述。在这场枪杀案中有超过 50 人丧生。

在宣言中他自述正是靠参与著名的加密货币庞氏骗局 BitConnect 赚得了人生的第一桶金,然后在接下来的旅行中,产生了极端的种族主义观念。

不少媒体在该事件的报道中,并没有写出 BitConnect 与比特币 Bitcoin 的区别,而是直接报道称,「布兰顿·塔兰特靠投资比特币赚了第一桶金。」并在报道中将布兰顿·塔兰特和加密币信徒建立联系。

在混淆数字加密货币与传销币的概念包装上,显然 BitConnect 做的非常成功。这只是 BitConnect 对整个加密币行业产生的负面影响的一个普通例子。

如果说区块链技术与数字加密币自诞生以来,就蒙上了一层「诈骗」与「犯罪」的阴影,那真正让主流社会将数字加密币与庞氏骗局直接划上等号,Bitconnect 功不可没。

BitConnect 甚至还一定程度上影响了印度在全国范围内彻底禁止加密币。

2016 年底,为了打击日渐壮大的黑市,印度政府废除了面额为 500 卢比和 1000 卢比的纸币,这一明目张胆的「财富搜刮」政策引发了民众的恐慌,股指暴跌、现金短缺、银行挤兑,民众需要一个新的价值储藏载体。

BitConnect 创始人之一 Darji 此时看到了机会,于 2016 年成立公司,2017 年初发行了 BitConnect,总量为 2800 万枚,其中 1800 万全部销售给了用户,在 2017 年数字加密币牛市中,BitConnect 取得了巨大的成功,其市值最高超过 25 亿美元。

但到了 2017 年底,印度当局开始展开调查 BitConnect,BitConnect 大多数运营者都选择出国避难,甚至连一些知名人士和政客都被捕了,Darji 本人也被印度警方逮捕。

也就是那时候开始,印度政府就开始对加密币持消极态度,认为比特币和其他加密货币将导致恐怖主义融资、洗钱和逃税事件的增加,且其会严重破坏反洗钱(AML、FATF)框架,对市场诚信和资本控制产生不利影响,如果超过临界规模,还会危及金融稳定。

在 2018 年 4 月,印度央(RBI)发布了禁止银行、支付服务提供商和非银行金融公司等受监管机构向个人或企业提供加密货币相关服务的禁令。

社交媒体炒作线下会议营销

「Wasssa wasssa wasssa wasssa wasssa BITCONNEEEEEEEEEEEECT。」

卡洛斯·马托斯(Carlos Matos)是一个拥有 530 万粉丝的 Youtube 博主,也是宣传 BitConnect 的重要人物之一。2017 年 10 月 BitConnect 在泰国举办了一个盛大的线下会议,Carlos 现场演唱了鼓吹 BitConnect 的自制歌曲和舞蹈。

Carlos 演唱的视频被上传到 Youtube 上后,很快得到了巨大的传播。视频中的 Carlos 情绪激昂,极力鼓吹 Bitconnect 以及自己的投资经历。

尤其在 Bitconnect 加密币价格暴跌后,视频更是得到了病毒式的传播,被投资者用来充值信仰。

热衷于社交媒体炒作和举办线下会议营销,是数字加密币行业给外界最大的印象之一。

BitConnect 显然深谙此道:数字加密货币在最大的问题在于没人气,只要有了人,就能有源源不断的投资者进来为前面人的价格买单。

区块律动 BlockBeats 根据后来在投资者对 YouTube 的集体起诉文件中注意到,BitConnect 的主要分支机构在 YouTube 上发布了超过 7 万小时的未经编辑的内容,并获得了超过 5800 万的点击量,这些视频被认为涉嫌引诱潜投资者参与欺诈性的投资计划。

对于人气和曝光度,BitConnect 非常擅长主动蹭热点营销自己,其发起人 Trevon James 和 CryptoNick 是 Bitconnect 论坛的常客,其中 CryptoNick 更是称自己为「17 岁的加密货币百万富翁」。

今天无论是国外还是中国,区块链行业仍然随处可见这些骗子在背后精心罗织的财富故事和营销,「90 后加密币富翁」,「5000 块钱一年变 1 千万」,网红大咖站台、一场又一场盛大的发布...... 来吸引那些不了解数字加密币的人进场。

传销币的套路从未变过

在多层次传销结构与数字币结合设计上,BitConnect 也对后来的传销币产生了很大的影响。

Bitconnect 自称为一个开源的、点对点的、社区驱动的数字货币投资交易平台,开源进行数字货币的储存、投资和托管。

投资者通过将比特币兑换成 BBC 存放在 BitConnect Coin 平台账号或者钱包里,进行投资、放贷、分红等获得收益。

(BitConnect 今年 7 月新上线网站主页)

这种号称「投资一万美金,浮动收益+每天固定收益 0.25%,三个月回本」,并有固定的期限的模式,现在的你听起来是不是很熟悉?

BCC 在建立初期时,就告诉全世界他们开发了一种智能的量化交易机器人,它会帮你管理个人账户,用你的虚拟货币在市场进行高频交易,实现低买高卖,赚取价格差,并且日化收益达 1%,月息超过 40%。

而另一种则是多层次返佣功能。在这个金字塔结构里,参差不齐的社交网络用户疯狂的分享他们的推荐代码来驱动新用户注册。新用户有一定的优惠,而那些分享推荐代码的人可以获得一定利益。

后来的传销币与数字加密资金盘,可以说套路从未变过。如吸金数十乃至上百亿元的 VDS、CXC、plustoken,基本都是沿袭了 Bitconnect 的模式和玩法。

资金盘项目方让投资者用自己的真金白银买进比特币或其它加密币,然后兑换成平台数字币,享受高收益率。

以今年吸金超过 200 亿元人民币的 plustoken 资金盘为例,plustoken 就是打着「量化交易搬砖日收益 1%」的诱人口号,多层次推广返佣功能,直接发展一名下线奖励 100%,二层到十层各奖励 10%,投资者存入 100 万元,复利一年就能赚到 700 万元。

如今传销币仍然是区块链行业的一个毒瘤,呈现出跨国界、隐蔽性高、参与人数多、金额大等特点。

有些资金盘还加入了智能合约,解决了传统旁氏骗局、资金盘项目中「信任危机」这个核心问题,而大部分数字加密货币与传销币也没有严格界限,难以分辨。

因此在面对这种看不懂的金钱诱惑时候,我们要尤其清醒,不能让骗局有机可乘。

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